GAFI, preocupado por crisis en Afganistán
El GAFI, máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos, pide prestar atención a los riesgos emergentes que genere la...
COPADES, congreso internacional sobre delitos en seguros
El Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros y Compliance (COPADES) será uno de los primeros congresos híbridos, luego de la pandemia...
Conmebol fortalece controles para prevenir corrupción
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó un manual para prevenir lavado de activos y un canal de denuncias de...
¿Qué 20 años no son nada? Parte 2
Durante largo tiempo la falta de consistencia en las evaluaciones de los diversos grupos regionales fue un serio problema, no siempre del...
¿Por qué el networking es clave para oficiales de cumplimiento?
La movilidad laboral, la búsqueda de posibles colaboradores y la resolución de dudas son solo algunas de las ventajas de una buena red de...
Certificaciones internacionales y su importancia para oficiales de cumplimiento
El know-how que aportan las certificaciones internacionales, sin lugar a duda, ayuda a los oficiales de cumplimiento mitigar los riesgos....