Fuerte regaño del GAFI por falta de regulación de criptoactivos
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), T. Raja Jumar, aseguró que “los criptoactivos continúan operando en un...
G7 y su preocupación por la proliferación de armas de destrucción masiva
El grupo internacional, conformado por las siete potencias más grandes del mundo, señala que estamos en un momento histórico con un nivel...
Universidad Marista de Mérida, pionera en la formación anticorrupción en Latinoamérica
La institución académica, con sede en México, capacita a sus estudiantes y comunidad para prevenir actos ilícitos. Los contenidos hacen...
OFAC realiza importante cumbre en Bogotá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por su sigla en inglés) convocó a más de 260 oficiales de cumplimiento...
Colombia: descubren empresa fachada para cometer financiación del terrorismo
Las autoridades colombianas detectaron a una empresa de productos lácteos que fue constituida para ocultar recursos ilícitos y para...
GAFI confirma que en 2024 inicia nueva ronda de evaluaciones
La noticia se produjo durante el Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF en inglés), organizado por la Oficina de las Naciones Unidas...