FELABAN invita a su primer congreso latinoamericano de prevención del LA/FT
Entre el 27 y 28 de octubre la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) llevará a cabo su Primer Congreso Latinoamericano de...
Crimen organizado está socavando los sistemas financieros globales: Interpol
Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de...
Bienes raíces: GAFI publica informe sobre riesgo de lavado de activos
Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus...
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Latinoamérica: ¿cómo fortalecer la confianza entre las autoridades ALA/CFT?
En el mundo del compliance nos guiamos por un conjunto de reglas cuyo origen se encuentra en una serie de convenciones internacionales y,...
Los oficiales de cumplimiento evolucionamos ante las crisis: ASOCUPA
Así lo aseguraron, en entrevista exclusiva con Infolaft, los principales directivos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de...