Combatir la trata de personas y sus recursos ilícitos, imperativo para Latinoamérica
La trata de personas no solo produce mucho dinero ilícito, sino que tiene un impacto directo, profundo y gravísimo en las personas...
Infolaft recibe premio de UNODC durante el Día Nacional Antilavado
El reconocimiento fue entregado en Bogotá por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur...
Impacto de las sanciones internacionales en el ámbito de cumplimiento
El reciente y aún vigente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania nos ha mostrado el impacto de la gestión de sanciones en los modelos de...
Gran encuentro de oficiales de cumplimiento en Bogotá
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) invita a todos los oficiales de cumplimiento a la conmemoración...
Lista gris del GAFI: Nicaragua sale y Panamá continúa reseñada
Panamá, Barbados, Haití y Jamaica son los países latinoamericanos que figuran en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas...
La desaceleración económica puede generar riesgo de lavado de activos
Según Giorgio Trettennero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), las autoridades y oficiales de...