¿Cuántas recomendaciones cumplió Colombia en el examen del FMI?
En términos puramente estadísticos, se redujo el número de recomendaciones cumplidas de Colombia en relación con la evaluación del año 2008...
Así se capacitaron los evaluadores del Gafilat
Entre el 27 y el 31 de agosto pasados se llevó a cabo en Santiago de Chile, Chile, el XVIII Seminario de Evaluadores del Grupo de Acción...
Papeles de Mossack Fonseca y su impacto en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
Papeles de Mossack Fonseca y su impacto en la evaluación antilavado de Panamá
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Papeles de Mossack Fonseca y su impacto en la evaluación antilavado de Panamá
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Así le fue a Colombia en su examen ante el FMI
La evaluación del FMI a Colombia y a su sistema contra el lavado de activos quedó lista desde el pasado viernes 27 de julio. En general,...