Avanza evaluación del sistema ALA/CFT de Chile
Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2020 se llevó a cabo un importante encuentro entre autoridades del país austral y delegados...
Riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT
De acuerdo con el organismo regional, las organizaciones criminales hacen uso de cuentas bancarias y de transferencias para lavar activos...
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Beneficiarios finales: mejores prácticas para su conocimiento
La detección automática de cambios en la participación accionaria de empresas es uno de los controles más eficaces para detectar a los...
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Situaciones de riesgo de lavado de activos en sector seguros
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó la traducción de una guía del Gafi que, además, expone varias señales de...