Menos injerencia política, meta para el GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) acaba de cumplir 20 años de trabajo y ya proyecta sus propósitos para los...
Avanza evaluación del sistema ALA/CFT de Chile
Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2020 se llevó a cabo un importante encuentro entre autoridades del país austral y delegados...
Riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT
De acuerdo con el organismo regional, las organizaciones criminales hacen uso de cuentas bancarias y de transferencias para lavar activos...
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Beneficiarios finales: mejores prácticas para su conocimiento
La detección automática de cambios en la participación accionaria de empresas es uno de los controles más eficaces para detectar a los...
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