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Avanza evaluación del sistema ALA/CFT de Chile

Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2020 se llevó a cabo un importante encuentro entre autoridades del país austral y delegados...

Riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT

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Situaciones de riesgo de lavado de activos en sector seguros

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó la traducción de una guía del Gafi que, además, expone varias señales de...