Crisis por Covid-19 generaría reducciones de ROS: Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) también señaló que podría haber una “merma en el personal de cumplimiento de los...
Los problemas de los notarios para prevenir el LA/FT
Un reciente reporte publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) expone los puntos débiles que tienen los...
Nicaragua es reseñada en lista gris del GAFI
Ya son dos los países integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que están en uno de los listados de GAFI....
Entrevista al Secretario Antilavado de Uruguay
Uruguay obtuvo destacados resultados en su más reciente informe de evaluación. Infolaft entrevistó al Secretario Nacional Antilavado de...
Honduras sube la nota en seis recomendaciones de GAFI
A pesar de este logro, el país centroamericano recibió una importante reducción de la calificación en la recomendación 8, que hace...
Perú, más cerca de cumplir con estándar de beneficiario final
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elevó la calificación que Perú había obtenido en 2018 respecto al conocimiento de...