¿Cómo mitigar riesgo de lavado de activos en el sector Hidrocarburos? (nov 13)
Ecopetrol, junto a otras seis compañías y la Secretaría de Transparencia, realizó el ‘Primer Foro de Ética y Transparencia del Sector de...
La Convención de Palermo contra el FT
Según Naciones Unidas, la Convención de Palermo es el principal instrumento internacional de lucha contra el crimen transnacional...
Nombran nueva Directora de FinCEN (22 agosto)
El Departamento del Tesoro de EE.UU. confirmó que Jennifer Shasky Calvery será la nueva directora de su Unidad de Información Financiera (...
Informe del Depto. de Estado sobre Terrorismo (11 sep)
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó recientemente su habitual Informe sobre Terrorismo por Países (Country Reports on...
3 de octubre, día mundial contra el LA (27 julio)
En el marco del XII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Asobancaria, la Oficina...
Terrorismo en el viejo continente (30 junio)
El Reporte de Tendencias y de Situación del Terrorismo de la Unión Europea (TE-SAT por su sigla en inglés) es un mecanismo de notificación...