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LA derivado de inferido de narcotráfico (17 oct)
Mediante sentencia del 9 de junio de 2010 con ponencia de la Honorable Magistrada María del Rosario González de Lemos, resuelve la Sala de...
Resultados del conocimiento del cliente (nov 19)
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Nuevo reporte para los vigilados por Superfinanciera (nov 26)
La Superintendencia Financiera de Colombia emitió el pasado 15 de noviembre la Carta Circular 85 de 2012 en la que expresa que “una...
FT a través de Internet (nov 27)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) publicó un informe titulado ‘El uso de...
Falta conciencia sobre FT: GAFISUD (nov 30)
En el marco de la reunión del Comité Contra el Terrorismo, realizada en Nueva York (EE.UU.), la presidenta de GAFISUD, Tamara Agnic, instó...