Ranking de riesgo LA/FT de Basilea (may 29)
El Instituto de Gobernanza de Basilea publica, a través de su página de Internet, el índice de riesgo país de lavado de activos y...
Visitas de la Superfinanciera en 2012
La Superintendencia Financiera de Colombia le respondió a InfoLAFT, a través de un derecho de petición, cuántas visitas in situ ...
Aquel fatídico día (mar 04)
Continuando con esta sección en la que se reseñan piezas históricas de la lucha mundial contra el lavado de activos y la financiación del...
GAFISUD buscará que Ecuador salga de lista gris (feb 22)
InfoLAFT contactó en exclusiva al presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), Carlos Díaz Fraga, a su salida de la...
Variedad de reportes (feb 13)
Con la expedición reciente de las normas que establecen el reporte de “personas, bienes y/u operaciones sospechosas o inusuales” asociadas...
Buen augurio para la evaluación (ene 14)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó en una rueda de prensa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (...