¿Qué ha pasado con...? (30 junio)
El requisito fundamental para que algo se considere noticia es que contenga algo nuevo. Sin embargo, eso no quiere decir que de...
Abrebocas del XII Congreso de Riesgo LA/FT de Cartagena (25 junio)
Los riesgos LA/FT en la contratación estatal, las estructuras y formas societarias que limitan el control, y las recientes...
Financiando el terror (29 junio)
Daniel Muchnik, periodista argentino experto en temas económicos, revela en el libro ‘negocios son negocios’ la forma como varias...
Conociendo el sistema antiLA/FT de Perú (30 junio)
Continuando con la serie de artículos que describen los sistemas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de...
GAFI para rato (1 junio)
El período del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2020. La decisión fue...
Análisis de las reformas normativas de prevención LA/FT en Ecuador (1 junio)
En los próximos días, con la publicación en el Registro Oficial, entrarán en vigencia en el Ecuador las nuevas reformas a las...