Acciones de Supersociedades para mejorar el SAGRLAFT
[Cubrimiento especial de Infolaft] En desarrollo del panel titulado “Informe de Evaluación Mutua de Colombia” llevado a cabo durante el...
Superfinanciera y el SARLAFT 4.0
El SARLAFT 4.0 impone varios retos a las entidades del sector financiero. ¿Cuál es su enfoque y nuevas exigencias? SARLAFT 4.0 y sus...
Uiaf y CNE acuerdan términos de prevención de LA/FT para partidos políticos
El pasado 4 de julio de 2019, Heriberto Sanabria Astudillo, Presidente del Consejo Nacional Electoral, y Javier Gutiérrez López, Director...
Estas fueron las principales fuentes de financiación de las Farc
En el especial de 3 entregas de El Espectador, el diario realizó un análisis del reporte titulado “Fuentes y Mecanismos de Financiación de...
Nueva Resolución del Consejo de Seguridad de ONU sobre FT
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2462 de 2019 que insta a los Estados miembros de las Naciones...
Así fue la reunión del grupo de expertos de la OEA contra el LA/FT
El día de ayer Finalizó en Washington, Estados Unidos, la XLVI reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex...