UIF de Perú pide vigilar casas de cambio
Esta semana el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS),...
Dubai: ¿Paraíso de finanzas ilícitas?
Un nuevo reporte del centro de pensamiento con sede en Washington, EE.UU., Centro de Estudios Avanzados en Defensa, titulado ‘Castillos de...
La Asobancaria da pasos para 'desnarcotizar' el lavado
En su discurso de apertura ante los asistentes al XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo...
Hay que mejorar la narrativa de los ROS: Uiaf
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, señaló que los oficiales de cumplimiento...
Superfinanciera modificará su Circular Básica Jurídica
En la instalación del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que se...
¿Qué han propuesto los candidatos en temas de LA/FT?: Humberto de la Calle
El especial de Infolaft que resume las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia en temas de lavado de...