Resultados de la plenaria del Gafi de febrero de 2019
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, presidió la segunda reunión...
Entrevista a César Álvarez, experto internacional en terrorismo y seguridad pública
En días pasados Infolaft entrevistó al experto internacional en terrorismo y seguridad pública César Álvares, quien se encontraba en...
Atentados terroristas: el importantísimo rol del Oficial de Cumplimiento
Son pocas las labores preventivas que un sistema antilavado puede lograr en materia de prevención del terrorismo. Salvo que se trate de...
Reino Unido crea grupo de trabajo contra el lavado
El Ministro de Interior y el Ministro de Hacienda de Reino Unido presidieron conjuntamente un nuevo grupo de trabajo del gobierno que...
Estos fueron los ingresos del narcotráfico en 2017
El gobierno de Colombia informó, durante la presentación de la nueva política antidrogas del país, que durante 2017 los ingresos derivados...
Israel se convierte en miembro pleno del Gafi
Esta semana el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) informó que Israel se convirtió en miembro de pleno derecho del organismo,...