El supersociedades publicó balance de su gestión
El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, publicó un editorial que contiene un balance general de su gestión al frente de la...
Flujos financieros del tráfico de personas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con la colaboración del Grupo de Asia-Pacífico sobre Lavado de Activos, publicó un...
Recomendaciones del Gafi para jueces y fiscales
Como uno de sus últimos documentos técnicos antes de dejar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) el pasado mes...
Cambio de presidencia en el Gafi
Desde este mes de julio, hasta julio de 2019, el estadounidense Marshall Billingslea será el presidente del Grupo de Acción Financiera...
G20 solicita al Gafi estándares para criptoactivos
Los ministros de finanzas y directores de bancos centrales del Grupo de los 20 países más Industrializados y Emergentes (G20) reconocieron...
Reguladores financieros del mundo se unen contra criptomonedas
Los reguladores financieros del mundo han empezado a trabajar unidos para contrarrestar lo que perciben como riesgos transfronterizos...