El cambio de oro por efectivo
¿Dónde está el riesgo? El último informe de Actividad de SARS (ver página XX) incluye un interesante aporte de Michael Reiss,...
‘Chapo’ Guzmán lavaría U$85 mil millones en EE.UU.
La alarmante cifra fue suministrada por la directora de la Sección de Decomiso de Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia...
La conexión colombo-libanesa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), incluyó en su lista de sancionados durante el pasado mes de...
Designan posible red de lavado en Centroamérica
En esta ocasión el blanco de la lista de sanción de traficantes especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos...
Una Labor Hemisférica
InfoLAFT presenta un análisis sobre los principales riesgos evidenciados por el Departamento del Tesoro de los Estado Unidos relacionados...
Retiro de la lista OFAC
Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre...