El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles) designó el pasado 21 de septiembre a 4 personas naturales y 12 empresas que están relacionadas con la organización de Jorge Milton Cifuentes Villa, designado bajo la ley Kingpin en febrero pasado. (La ley Kingpin es por medio de la cual el Secretario del Tesoro puede designar a los narcotraficantes extranjeros especialmente designados)
De las 4 personas designadas 3 son ciudadanos colombianos y un paraguayo – ecuatoriano. Las siguientes fueron las personas incluidas:
- Mauricio Bárcenas Rivera
- Omar Mejía Zuluaga
- Ana Maria Uribe Cifuentes
- Jesús María Castro
Las 12 empresas designadas se encuentran ubicadas en Colombia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay. Las empresas que fueron incluidas son:
Colombia.
- As inversiones S.A.
- CBM de Colombia S.A.
- C.I. Planeta Comercial S.A.
- Productos Kibony S.A.S.
- R.D.I. S.A.
- T&T Andina S.A.
Ecuador
- Comercializadora Empresarial Team Business S.A.
- Negocios Internacionales del Ecuador Nidegroup S.A.
- Snack Party
- International Grouop Oiralih S.A.
- Panamá
- Grupo mundo Marino S.A
Uruguay
- Genética del Sur S.A.
Estas acciones tomadas por OFAC son una continuación de las ya iniciadas en febrero de este año en contra de dicha organización criminal, cuando fueron incluidos 70 individuos y empresas.
Jorge Milton Cifuentes Villa fue acusado en noviembre de 2010 por la corte del Distrito Sur de La Florida por narcotráfico y lavado de activos. En febrero de este año fue acusado también por una Corte de Nueva York por narcotráfico. Se le acusa de tener nexos con el cartel de Sinaloa liderada por “el chapo Guzmán”.
