La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19
La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta...
OFAC sanciona a aerolínea venezolana Conviasa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. incluyó a la aerolínea comercial Conviasa dentro de la lista de sancionados por...
Existen sanciones personales por violar la Fcpa
El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios domiciliado en Miami, Florida, Estados Unidos, se declaró culpable de un cargo de...
Barclays pagó USD 6.3 millones por violaciones a la Fcpa
Barclays PLC pagó a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) una suma total de USD 6.3 millones para dar por terminados...
Sanciones Fcpa en el tercer trimestre de 2019
Durante el tercer trimestre de 2019 hubo siete sanciones FCPA por violaciones a dicha ley, por aproximadamente USD 78.5 millones de...
Los 30 años del Gafi
Hace tres décadas, los líderes del G7 crearon el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) con el objetivo de combatir el flujo...