Ejecutivos de la industria petrolera a prisión por violar Fcpa
El Departamento de Justicia (DOJ por su nombre en inglés) de los Estados Unidos informó que un ex presidente y un ex ejecutivo de la...
¿Qué sanciones Fcpa hubo en el tercer trimestre de 2018?
Durante el tercer trimestre calendario de este 2018 hubo siete acciones corporativas de aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el...
Caso de corrupción privada por violar Fcpa en Chile
El ex gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., empresa proveedora de yodo, litio y otros metales con fines...
Condenado banquero por incumplimiento de la Fatca
El pasado 11 de septiembre el banquero húngaro Adrian Baron aceptó cargos ante una corte de Brooklyn, Nueva York, por haber conspirado para...
Los terroristas prefieren el efectivo a los Bitcoin
El Subcomité de Terrorismo y Financiamiento Ilícito de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos publicó un documento...
Policía ocupa bienes de red dedicada robar diamantes en EE.UU.
El día de ayer la Policía Nacional de Colombia informó que, en desarrollo del Plan de Choque 100 Días, fueron ocupados 20 bienes de...