Durante el año 2018 16 empresas pagaron una cifra récord de
USD 2.890 millones a título de sanción o para terminar anticipadamente investigaciones derivadas de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa).
En la categoría de ‘mega-casos’ hubo tres acciones de cumplimiento: Petrobras que desembolsó USD alrededor de USD 1.780 millones, SocGen que pagó USD 585 millones y Panasonic que entregó USD 280 millones.
Para comparar estas cifras, Infolaft trae un recuento de lo recaudado por el gobierno de Estados Unidos por imposición de sanciones relacionadas con violaciones a la Fcpa en los últimos cinco años:
En 2017, 11 compañías pagaron poco más de USD 1.920 millones a título de sanción o para terminar anticipadamente investigaciones.
- En 2016, 27 empresas pagaron USD 2.480 millones.
- En 2015, 11 empresas pagaron USD 133 millones.
- En 2014, 10 empresas pagaron USD 1.560 millones.
- En 2013, 12 empresas pagaron COP 731 millones.
- En 2012, 12 empresas pagaron USD 259 millones.
Adicionalmente, cuatro individuos resolvieron cargos civiles por violaciones de la Fcpa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) mientras otros seis se declararon culpables de cargos penales relacionados con estas violaciones y ocho más fueron condenados.
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Casos más importantes del año 2018
Panasonic Corporation y Panasonic Aviation Corporation (30 de abril): estas empresas, con sede en Osaka, Japón, acordaron un pago total de USD 280 millones para resolver diversas infracciones a la ley Fcpa luego de que las autoridades estadounidenses comprobaran pagos indebidos vinculados a la unidad de tecnología para el entretenimiento en vuelos en Medio Oriente y Asia. Según la
acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) Panasonic ofreció un contrato de consultoría a un funcionario gubernamental de una aerolínea estatal por valor de USD 875 mil para inducir al funcionario a ayudar a la empresa a obtener contratos durante seis años contados a partir de 2007. Tras este pago, la aerolínea estatal adjudicó negocios a Panasonic que le generaron al menos USD 92 millones en ingresos.
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Société Générale S.A. (4 de junio): esta empresa, que es una de las más importantes en Europa en la prestación de servicios financieros, pagó USD 585 millones luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusara a una de sus subsidiarias, SGA Société Générale Acceptance N.V., de haber pagado al menos USD 90 millones a funcionarios de régimen sirio durante el gobierno de Muhamad al Gadafi para obtener y mantener negocios y contratos.
Credit Suisse Group AG (5 de julio): la unidad de Hong Kong de esta entidad pagó al DOJ y a la SEC una suma de USD 76.7 millones por haber establecido un plan de contratación que implicó la adjudicación de empleos a amigos y familiares de funcionarios chinos para ganar negocios bancarios.
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Sanofi (4 de septiembre): este laboratorio pagó a la SEC una suma de USD 25 millones luego de que autoridades estadounidenses evidenciaran sobornos a funcionarios en todo el Medio Oriente y en Kazajstán para ganar negocios.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (27 de septiembre). El DOJ y la SEC impusieron multas por USD 1.780l millones a la compañía estatal petrolera de Brasil por haber entregado sobornos a políticos y partidos políticos en Brasil. Petrobras firmó un acuerdo de no procesamiento con el DOJ que determinó una sanción penal de USD 853.2 millones y una orden administrativa con la SEC que requirió la devolución de USD 933.5 millones a título de devolución de ganancias obtenidas ilícitamente.
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Beam Suntory Inc. (2 de julio), el tercer productor mundial de bebidas destiladas detrás de Diageo y Pernod Ricard, pagó a la SEC un total de USD 8.2 millones por haber realizado pagos indebidos en India. Beam pagó la sanción sin admitir o negar las acusaciones.
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