AMLA 2020: más incertidumbres que certezas
Durante la próxima Conferencia de FIBA contra el Lavado de Dinero se analizará en profundidad el impacto de la AMLA 2020, una regulación...
Bancos latinoamericanos: crece obligación de entregar información a Estados Unidos
En mi anterior columna hablamos sobre cómo dentro de la ley contra el blanqueo de capitales de 2020 (AMLA por su sigla en inglés) hay...
AMLA 2020: regulación de EE.UU. que impactará a oficiales de cumplimiento
Dentro de AMLA 2020 hay varias provisiones que impactan en el día a día de los bancos, su forma de hacer negocios y cómo ven sus programas...
¿Qué es lista Engel y cómo funciona?
La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia....
¿Qué es lista Engel y cómo funciona?
La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia....
Ventajas de asistir a la Conferencia virtual AML de FIBA
La Conferencia virtual de FIBA contra el lavado de activos es el evento más importante del continente americano y promueve la interacción...
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Siguiente página
- Última página