¿Todas las PEP colombianas tendrán que publicar declaraciones de renta?
Son varias dudas las que deja la aprobación en el Congreso del proyecto de ley 147 de 2018 Senado y 254 de 2018 Cámara. La semana...
Multa contra aseguradora en Colombia por problemas de SARLAFT
Problemas en la segmentación de factores de riesgo y en el proceso de conocimiento del cliente causaron la sanción. La Superintendencia...
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¿Qué implicaciones tiene el anuncio de rearme de disidentes de las Farc?
El día de hoy un grupo de disidentes de las Farc, liderados por Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, publicaron un video en el...
Políticas de verificación de listas, tema del más reciente webinario de Infolaft
El pasado 15 de mayo se transmitió el webinario titulado “Políticas y buenas prácticas para la verificación de listas”, en el cual el...
15 claves para consultar listas: 15. Tener un plan de mejora continua
En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la...