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El mundo flexibiliza la debida diligencia debido al Covid-19

En un reciente reporte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que, debido a la crisis, se requieren “soluciones...

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Hay problemas para identificar beneficiarios finales: ENR 2019

La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos y financiación del terrorismo 2019 reconoce inconvenientes en la...

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Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas

Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de...