Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas
Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de...
El GAFI publica guía de identidad digital
El organismo internacional publicó un documento en el que expone los riesgos y beneficios de usar sistemas de identificación digital....
El Gafi publicará documento sobre identidad digital
Así lo dio a conocer el organismo internacional por medio de un comunicado, publicado con ocasión de su reunión plenaria. Desde el...
Nuevos permisos especiales para venezolanos y su impacto en el SARLAFT
Migración Colombia anunció la expedición de un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP) para ciudadanos venezolanos, así como la...
Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o...
Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o...