15 Claves para consultar listas: 12. Hacer prueba de auditoría
Este este artículo, el número 12 de 15, Infolaft presenta la importancia de establecer pruebas de auditoría que permitan determinar si la...
¿Cómo prevenir el LA/FT dentro de grupos empresariales?
En Infolaft con frecuencia recibimos inquietudes relacionadas con el cumplimiento de los sistemas de prevención de LA/FT por parte de...
15 Claves para consultar listas: 10. Establecer un procedimiento de análisis de coincidencias
Este es el décimo artículo de 15 en donde Infolaft presenta algunas de las recomendaciones enfocadas a la consulta efectiva de listas...
15 Claves para consultar listas: 7. Contar con las herramientas necesarias
Este es el séptimo artículo de una serie de 15, en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...
Nueva herramienta Infolaft para fortalecer debida diligencia
En días recientes Infolaft lanzó al mercado su nuevo producto Listas Plus, un sistema que busca agregar valor a la labor de cumplimiento...
15 Claves para consultar listas: 6. No acceder a información ilegal
En esta sexta entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...