Libro hace reflexiones sobre el sistema de prevención LA/FT colombiano
Este martes la Universidad del Rosario y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentaron el observatorio antilavado, una...
Poca plata para prevenir el LA/FT
Infolaft hace a continuación un repaso de algunas de las tareas más importantes solicitadas por el Conpes 3793 del 18 de diciembre de 2013...
Mejores prácticas para combatir el soborno trasnacional
Prevenir los sobornos a funcionarios públicos extranjeros por parte de entidades financieras y empresas del sector real toma cada vez más...
Cerca del 90% de empresas del sector real no estarían cumpliendo con Circular 100-5
Infolaft conoció que al 30 de enero solamente 98 de las 873 empresas obligadas a cumplir con la Circular 100-5 de 2014 de la...
Ya comienzan visitas de la Supersociedades por Circular 100-5
Infolaft consultó a la Superintendencia de Sociedades para que hiciera precisión acerca de varios aspectos contenidos en la Circular 100-...
Colombia tendría lista de cargos públicos
La Secretaría de Transparencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) están revisando el proyecto de Decreto que emitirá...