Propuesta para eliminar delito de omisión de control
El artículo 325 del Código Penal, que hace referencia al delito de omisión de control, fue el apartado de la legislación colombiana...
Criterios de graduación de sanciones de la Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia, en el marco de sus funciones, puede llevar a cabo visitas de inspección para obtener un...
Ley de transparencia: ayuda para el conocimiento del cliente
Con la expedición de la ley 1712 de 2014 o ley de transparencia los sujetos obligados a dar cumplimiento a esa norma deben publicar una...
Nuevo delegado de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en la Supersociedades
El abogado Andrés Parias Garzón, exoficial de cumplimiento de Finagro, es el nuevo delegado de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la...
Uiaf y Fiscalía deberían trabajar casos desde el principio: EE.UU.
De acuerdo con un informe publicado ayer por el Departamento de Estado de EE.UU. el lavado de dinero, principalmente del tráfico ilícito de...
Reflexiones acerca de la corrupción
Infolaft entrevistó al reconocido abogado Jaime Lombana con motivo de la publicación de su libro ‘Corrupción, cohecho y tráfico...