Radicarán proyecto de ley que amplia beneficios de SAS a otras sociedades
A más tardar la próxima semana será radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca otorgar los beneficios de las...
¿El gerente suplente puede ser el oficial de cumplimiento suplente?
Por medio del concepto unificado 25/2014 la Superintendencia de Economía Solidaria hace claridad respecto a los requisitos que debe cumplir...
Guía para administrar el riesgo de fraude
En el año 2008 el Instituto de Auditores Internos, el Instituto Americano de Contadores Públicos y la Asociación de Examinadores de Fraude...
Lo bueno y lo malo de dejar huella
La identificación por medio de la huella puede ser útil para prevenir el delito, pero también puede facilitarlo si su uso no es el adecuado...
Levantando la mano: líneas éticas
Debido a que ninguna organización está exenta de la mala conducta de sus funcionarios y/o terceros, es común el establecimiento de las...
Consejos de la Guardia di Finanza para investigar LA/FT en Colombia
Stefano Gesuelli es oficial de la Guardia di Finanza y el jefe de la misión italiana del Centro Interamericano de Administraciones...