La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), instaló el pasado miércoles el seminario Nuevo Enfoque de las Investigaciones Cambiarias, dirigido a más de 300 funcionarios de la Dian de todo país.
El objetivo de la capacitación, que se realizará hasta día de hoy, es actualizar a los colaboradores de la dirección de impuestos sobre la evolución del delito con miras a establecer controles y seguimientos más eficaces.
En el acto de apertura del seminario, el director de la Uiaf, Juan Francisco Espinosa, recordó a los asistentes la importancia de seguir mejorando la calidad del reporte frente a las nuevas dinámicas del delito y a los retos nacionales en materia de seguridad y defensa.
En el marco de los resultados arrojados por el proyecto IEROS, sobre la calidad de los Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que llegan a la unidad, Espinosa dijo que la Dian ha sido la entidad mejor calificada por la herramienta tecnológica de evaluación de calidad dado que la información que comparte la Dian permite optimizar el análisis financiero "e ir un paso adelante del delito".
Durante los tres días del evento académico y profesional se abordarán temas como las modalidades de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector cambiario, criptomonedas, efectividad en el control cambiario, gestión de la fiscalización, nuevos sistemas de pagos financieros, entre otros.
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