Fue publicada en México la segunda edición del documento Check, que es considerada la única guía de estudio en ese paía que agrupa todos los datos, documentos, leyes, referencias y fechas que se deben tener en cuenta para preparar el examen de certificación en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo aplicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cnbv).
Según informaron los autores, Check está diseñada con una metodología educativa basada en competencias que se dividen en bloques temáticos ilustrados. Además la guía contiene juegos, diagramas, ejercicios, evaluaciones y estrategias de estudio con más de 600 que emulan los interrogantes contenidos en el examen oficial.
La guía fue escrita por Alejandro Espinosa Cabrero, socio fundador y Oficial de Cumplimiento de Calfer Soluciones Financieras (una firma con más de 7 años en el mercado dedicada al otorgamiento de créditos con descuento vía nómina), Gerardo Mendoza Ghigliazza que es socio fundador de la firma especializada en prevención del LA/FT Blinda e Hipólito Monroy Macías, también socio fundador de Blinda.
A partir de 2016 la Cnbv empezó a certificar en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en la materia que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión, esto con el fin de verificar que los dichos profesionales cuentan con los conocimientos necesarios en materia de prevención del LA/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales para el ejercicio de sus funciones.
Lea también: Los puntos débiles del sistema AML/CFT de México, según el Gafi
