Pasar al contenido principal

SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados

Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevención del riesgo LA/FT”

SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación

Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y

Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría

El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e

Retiro de la lista OFAC

Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre de la list

Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas

Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de cautela.Debida dil

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

El Sarlaft visto desde afuera (01 marzo)

En InfoLAFT – a lo largo de todas nuestras ediciones – hacemos un constante análisis del SARLAFT, pero creemos que para complementar...

El debido cumplimiento de la Junta Directiva (2 agosto)

A continuación, InfoLAFT presenta los insumos esenciales para el debido cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva, un asunto...

Excepciones de conocimiento del cliente en sector asegurador (01 marzo)

En este espacio publicamos las inquietudes que nuestros suscriptores nos plantean sobre temas relacionados con la prevención y control del...

UIAF firma convenio con Bolsa Mercantil (feb 19)

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) suscribieron un convenio para fortalecer...

Transacciones en efectivo

En este artículo InfoLAFT presenta los aspectos más importantes del concepto 2011065749-003 del 18 de octubre de 2011 en el cual la...

Productos de riesgo

InfoLAFT analiza la edición número 20 de su SARs Activity Review (Informe de Actividades ROS) publicado por la Unidad de Inteligencia...