Pasar al contenido principal

El SARLAFT en 50 preguntas y respuestas (jun 11)

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

A continuación InfoLAFT provee un listado de cincuenta preguntas y respuestas acerca del Capítulo XI, Título I de la Circular Básica Jurídica, con la finalidad de fortalecer la comprensión del lector, en los casos que aplique, respecto a gran parte de la normativa en mención.

 


 

Preguntas

 

Respuestas

Recomendados

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la...

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el...

Colombia: Superfinanciera propone flexibilizar el SARLAFT

La autoridad de supervisión evalúa la posibilidad de permitir un procedimiento...