Pasar al contenido principal

Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes

Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?Hace algunos meses vario

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económ

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Los permisos especiales de venezolanos sirven para abrir productos financieros

La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el pasado 18 de agosto la Carta Circular 68 de 2017 a través de la cual señaló que los...

Superfinanciera le informa cuando se actualiza la lista ONU

El 20 de febrero de 2017 la Superintendencia Financiera publicó la Carta Circular 22, por medio de la cual solicitó a sus vigiladas la...

Oficinas de representación deben prevenir operaciones ilícitas: Superfinanciera

La entidad de supervisión recordó que las oficinas de representación están exceptuadas de implementar un Sistema de Administración de...

Entidades financieras deben esforzarse por identificar PEP y beneficiarios finales: Superfinanciera

Así lo aclaró la Superintendencia Financiera de Colombia por medio del concepto 2017029435-001.   Recientemente una entidad le...

En procesos de actualización hay que preguntar por beneficiario final: Superfinanciera

La Superintendencia Financiera de Colombia aclaró, a través del concepto 2017029435-001, que las entidades financieras deben exigir la...

Los oficiales de cumplimiento más destacados de EE.UU.

El sector bancario de los Estados Unidos es uno de los más regulados y complejos. Con más de 1000 bancos funcionando en su territorio,...