Pasar al contenido principal

Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes

Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?Hace algunos meses vario

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económ

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Publican proyecto de norma Sarlaft para cooperativas

La Superintendencia de Economía Solidaria publicó ayer un proyecto de circular que busca imponer a sus vigiladas la obligación de...

Publican proyecto de norma Sarlaft para cooperativas

La Superintendencia de Economía Solidaria publicó ayer un proyecto de circular que busca imponer a sus vigiladas la obligación de...

La responsabilidad de los intermediarios de seguros en el conocimiento del cliente

¿Qué papel tiene la compañía de seguros? y ¿quién es el responsable de la integridad de los datos? A través de un concepto la...

La responsabilidad de los intermediarios de seguros en el conocimiento del cliente

¿Qué papel tiene la compañía de seguros? y ¿quién es el responsable de la integridad de los datos? A través de un concepto la...

¿Ha llegado el momento de regular las criptomonedas?

A partir de un caso en que una juez estadounidense dictaminó en una sentencia que la criptomoneda Bitcoin no es una moneda en sí misma y...

Vacante para analista Sarlaft en Fiduoccidente

La Fiduciaria de Occidente publicó ayer una oferta para contratar a un profesional con experiencia en prevención del lavado de activos y la...