Pasar al contenido principal

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.¿Qué norma reg

Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?

El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Externa No. 100-000003 del 11 de sept

SAGRILAFT: dura sanción contra representante legal

En una nueva sanción en contra de una empresa que incumplió la adopción del SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades tomó una

SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?

Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no contaba con una adecuada matriz de riesgos LA/FT/F

Debida diligencia de empleados: una tarea que demanda mucho cuidado

Conocer a nuestros empleados es una responsabilidad no solo sobre aquellos que ya se encuentran vinculados con la organización, sino con aquellos que

Indicadores para sustentar la labor del oficial de cumplimiento

Una de las etapas esenciales del sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación terrorista de una empresa del sector real es el moni

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Circular 100-5 de 2014: ¡es en serio!

El pasado 9 de abril la Superintendencia de Sociedades envío a las 873 empresas obligadas a cumplir con la Circular 100-5 de 2014 el primer...

Fraude y corrupción en sector hidrocarburos latinoamericano

Los recientes casos de presunta corrupción al interior de Petrobras, Pdvsa, Oceanografía y PetroTiger evidencian que las malas prácticas...

¿Cómo hacer buenos indicadores?

Si bien la Circular 100-000005 de 2014 de la Supersociedades no hace mención explícita al uso de indicadores en la etapa de monitoreo, sí...

Radicarán proyecto de ley que amplia beneficios de SAS a otras sociedades

A más tardar la próxima semana será radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca otorgar los beneficios de las...

Levantando la mano: líneas éticas

Debido a que ninguna organización está exenta de la mala conducta de sus funcionarios y/o terceros, es común el establecimiento de las...

Cerca del 90% de empresas del sector real no estarían cumpliendo con Circular 100-5

Infolaft conoció que al 30 de enero solamente 98 de las 873 empresas obligadas a cumplir con la Circular 100-5 de 2014 de la...