Pasar al contenido principal

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.¿Qué norma reg

Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?

El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Externa No. 100-000003 del 11 de sept

SAGRILAFT: dura sanción contra representante legal

En una nueva sanción en contra de una empresa que incumplió la adopción del SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades tomó una

SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?

Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no contaba con una adecuada matriz de riesgos LA/FT/F

Debida diligencia de empleados: una tarea que demanda mucho cuidado

Conocer a nuestros empleados es una responsabilidad no solo sobre aquellos que ya se encuentran vinculados con la organización, sino con aquellos que

Indicadores para sustentar la labor del oficial de cumplimiento

Una de las etapas esenciales del sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación terrorista de una empresa del sector real es el moni

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Superfinanciera dicta charla ALA/CFT en Supersociedades

Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Delegatura de Asuntos...

La Supersociedades se fortalece en ROS

La Superintendencia de Sociedades informó que, con el objetivo de fortalecer permanentemente a su recurso humano, la Delegatura de Asuntos...

Acciones de Supersociedades para mejorar el SAGRLAFT

[Cubrimiento especial de Infolaft] En desarrollo del panel titulado “Informe de Evaluación Mutua de Colombia” llevado a cabo durante el...

Paso a paso para nuevos sujetos obligados Sector Real

Hace algunas semanas se venció el plazo para que las empresas del Sector Real reportaran a la Superintendencia de Sociedades sus Estados...

¿Peligran facultades de supervisión de Supersociedades?

La Corte Constitucional de Colombia, en un comunicado de prensa del pasado mes de abril, anunció el alcance de una nueva sentencia...

La cruzada de la Supersociedades contra empresas fachada

La Superintendencia de Sociedades informó que busca lanzar una cruzada contra las sociedades fachada, no operativas o de papel, a través de...