Pasar al contenido principal

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Car

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimientos de crédito y plata

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

General

Tag MailChimp
General

FARC buscaban lavar activos mediante negocios de frutas y verduras

Según informó El Tiempo, el presunto autor del asesinato del dueño de Surtifruver lavó activos para las Farc.   Mauricio...

Titán Intercontinental S.A. ya no está sometida al control de la Superfinanciera

La Superintendencia Financiera informó que Titán Intercontinental S.A. ya no está sometida a su control y vigilancia.   La entidad...

Superfinanciera alerta sobre falsas 'reparadoras de crédito'

El tiempo anunció que la Superfinanciera alertó a sus vigilidas sobre falsas promesas de ‘reparadoras crédito’. Las autoridades ya las...

Los departamentos de Colombia con más capturas e investigaciones por lavado de activos

El equipo de Infolaft realizó un cálculo estadístico con base en la información contenida en su lista de nombres, sanciones y noticias...

Otto Bula podría quedarse con bienes adquiridos con dinero del soborno

El tiempo anunció que el exsenador Otto Nicolás Bula, quien actualmente negocia con la Fiscalía beneficios judiciales por el caso Odebrecht...

Nexos entre delincuencia transnacional y terrorismo genera fondos para terrorismo

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertó este viernes que los vínculos entre el crimen organizado y los...