Pasar al contenido principal

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Car

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimientos de crédito y plata

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

General

Tag MailChimp
General

GAFI inició evaluación mutua en Perú

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició el pasado jueves la evaluación mutua al sistema de lucha contra el lavado...

Arrestado ganadero multimillonario que financiaba a la 'Oficina de Envigado'

El Tiempo informó en horas de la mañana el arresto del ganadero José Piedrahita, un multimillonario ganadero antioqueño, señalado de ser...

29 funcionarios venezolanos sancionados por Trump en 9 meses

Según el diario El Nacional en lo que ha transcurrido del año, Trump ha sancionado a 29 funcionarios venezolanos en total. El mandatario ha...

Empresas vinculadas con lavado de activos serán vinculadas en Lista Clinton

Rcn Radio informó que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió durante un seminario sobre prevención del...

Supersolidaria lanza guía sarlaft para el sector cooperativo

La Superintendencia de Economía Solidaría publicó un documento guía del Sarlaft para cooperativas titulado ‘Guía de Gestión del Riesgo de...

Fondo Monetario Internacional busca combatir la corrupción en Latinoamérica

Según informó El Tiempo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a los países de América Latina adoptar medidas contundentes contra la...