Pasar al contenido principal

15 Claves para consultar listas: 9. Establecer los procedimientos

En 15 artículos, Infolaft presenta algunas de las recomendaciones para realizar una consulta adecuada de listas restrictivas y bases de datos para el

15 Claves para consultar listas: 10. Establecer un procedimiento de análisis de coincidencias

Este es el décimo artículo de 15 en donde Infolaft presenta algunas de las recomendaciones enfocadas a la consulta efectiva de lis

15 Claves para consultar listas: 3. Establecer las políticas

En el presente artículo, el tercero en una serie en donde Infolaft realizará una presentación de cada una de las 15 claves para co

Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?

El compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organiza

¿Qué es beneficiario final y cómo se identifica?

El beneficiario final se puede entender como la persona, natural o jurídica, que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales

A través de un informe, los expertos señalaron que la información de beneficiarios finales debe estar “disponible para todas las partes interesadas, i

General

Tag MailChimp
General

La UIAF en el Gobierno de Gustavo Petro

La UIAF es, sin lugar a duda, el arma más poderosa que tiene el presidente Gustavo Petro dentro del poder ejecutivo para luchar contra las...

Así avanza el cumplimiento del CONPES 4042 de 2021

En apenas 10 meses (el 16% del tiempo total asignado) la UIAF ha cumplido ya con el 25% de las actividades que le fueron asignadas en el...

Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC abre sus puertas

Los oficiales y profesionales de cumplimiento de empresas no financieras ahora tienen en el Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano...

Colombia: Comisión de la Verdad cuestiona efectividad del sistema ALA/CFT

Según un reciente informe, respecto al narcotráfico y el lavado de activos “el grado de desconocimiento en las propias instituciones del...

Oficiales de cumplimiento piden acceso a registro de beneficiarios finales

Así lo revela un sondeo realizado por Infolaft a 125 altos ejecutivos encargados de prevenir el lavado de activos y la corrupción en...

Atacando la corrupción desde la inteligencia financiera

La corrupción es un delito fuente del lavado de activos con efectos perversos en la sociedad debido a los impactos transversales en las...