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Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas

Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar reconocimiento jurídico a las criptomonedas, al tiempo que su adopción como vehículo

¿Qué es SIPLAFT y quiénes deben implementarlo?

El Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo SIPLAFT tiene como objetivo prevenir,

Antes de la sentencia de extinción de dominio, ¿a quién pertenecen los activos afectados?

¿Los activos afectados con medidas cautelares en un proceso de extinción de dominio son de propiedad del Estado? o ¿deben contabil

Oficial de protección de datos personales: funciones y tareas

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