Pasar al contenido principal

15 Claves para consultar listas: 9. Establecer los procedimientos

En 15 artículos, Infolaft presenta algunas de las recomendaciones para realizar una consulta adecuada de listas restrictivas y bases de datos para el

15 Claves para consultar listas: 10. Establecer un procedimiento de análisis de coincidencias

Este es el décimo artículo de 15 en donde Infolaft presenta algunas de las recomendaciones enfocadas a la consulta efectiva de lis

15 Claves para consultar listas: 3. Establecer las políticas

En el presente artículo, el tercero en una serie en donde Infolaft realizará una presentación de cada una de las 15 claves para co

Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?

El compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organiza

¿Qué es beneficiario final y cómo se identifica?

El beneficiario final se puede entender como la persona, natural o jurídica, que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales

A través de un informe, los expertos señalaron que la información de beneficiarios finales debe estar “disponible para todas las partes interesadas, i

General

Tag MailChimp
General

PTEE: en 2022 la Supersociedades ha impuesto varias sanciones

Dos empresas con operaciones en Colombia han recibido sanciones en 2022 por no cumplir con la implementación plena del Programa de...

SIREL 3.0: tecnología para la optimización del reporte

La tecnología y la innovación, como facilitadoras de todos los procesos en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento...

Swapping: ¿en qué consiste esta modalidad de fraude?

El swapping es un tipo de fraude por medio del cual los delincuentes duplican la SIM card de un ciudadano para acceder a su información...

Empresas fachada y testaferros, tipologías que retoman vigencia

Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos. Durante...

PTEE: así verificará la Supersociedades el cumplimiento en empresas

Quedan pocos días para que termine el plazo fijado por la Superintendencia de Sociedades para que las empresas actualicen sus PTEE....

Colombia avanza a la fase II de la recalificación de su sistema ALA/CFT

El sistema antilavado de Colombia ha dado pasos firmes en el proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...