EE.UU. enfila sus sanciones financieras contra Nicaragua

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, por “apoyar un régimen que, desde abril de 2018, ha tomado medidas enérgicas contra la oposición política causando la muerte de 325 personas, la lesión de más de dos mil, el encarcelamiento de cientos de actores políticos y de la sociedad civil, y el desplazamiento hacia Costar Rica de al menos 42 mil nicaragüenses”. En la misma acción, la Ofac designó al Banco Corporativo S.A. (BanCorp). Al informar de la sanción, el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, afirmó que “el presidente Ortega, la vicepresidente Murillo y los miembros de su círculo íntimo continúan involucrándose en una flagrante corrupción, violencia y violaciones de los derechos humanos básicos, además que el corrupto régimen de Ortega ha ignorado los llamamientos de reforma del pueblo nicaragüense, incluida la liberación de todos los presos políticos y las primeras elecciones transparentes ”. En específico acerca de los sancionados, el funcionario comentó que “el Tesoro está sancionando a Laureano Ortega Murillo y al BanCorp por sus papeles en la corrupción y el lavado de activo para beneficio personal del régimen de Ortega, con lo que también se quiere enviar un mensaje de que hay un alto precio a pagar por abusar de la economía nicaragüense ". Como resultado de la acción de hoy, todos los activos de las personas y entidades designadas que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o están bajo el control de personas de los Estados Unidos están congelados y se prohíbe a las personas estadounidenses (U.S. Person) realizar transacciones con ellos. Lea también: Banco Central de Venezuela a la Lista Clinton  

Los sancionados

  BanCorp “El Banco Corporativo S.A. (BanCorp) BanCorp está siendo designado por haber asistido, patrocinado, o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o haber entregado bienes o servicios a la vicepresidenta Rosario Murillo, cuya propiedad está bloqueada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851", informó la Ofac. Adicionalmente, la entidad comentó que el BanCorp fue utilizado por el régimen de Ortega para lavar y ocultar dinero de la sociedad Alba de Nicaragua S.A., una empresa financiada por el gobierno venezolano, también sancionado por Estados Unidos. Y Por último, el Tesoro enfatizó que el BanCorp ha sido manipulado por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional del presidente Ortega para lavar activos procedentes de la corrupción. “BanCorp se convirtió en un refugio para las personas sancionadas por la Ofac, permitiendo que las personas designadas continúen disfrutando de los privilegios bancarios y su riqueza mal adquirida” concluyó la Oficina de Control de Activos.   Laureano Ortega Murillo El hijo del presidente y la vicepresidente de Nicaragua, Laureano Ortega Murillo, es designado por haber utilizado su rol como Asesor de Promoción de Inversiones de la agencia gubernamental nicaragüense ProNicaragua para exigir a inversionistas extranjeros sobornos y beneficios por un acceso preferencial a la economía nicaragüense. Desde esa posición, además, Laureano Ortega actuó como una extensión del presidente Ortega supervisando las propuestas y proyectos de inversión. En adición, la Ofac comentó que Laureano coordinó las tareas ejecutivas para el proyecto del Gran Canal de Nicaragua y que, a pesar de la pérdida de impulso del proyecto, "el individuo continúa utilizando la Compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar activos y adquirir propiedades a lo largo de la ruta planificada del canal”, reveló la Ofac. Lea también: Así es el lavado en México según EE.UU.