OFAC continúa depurando la lista Clinton
El pasado 30 de diciembre de 2021 un total de 191 registros fueron eliminados de la denominada lista Clinton. El año 2021 cerró con una...
Serie de Netflix expone nuevos detalles sobre el caso HSBC
Uno de los capítulos de la serie Dirty Money revela la sencilla estrategia con la que algunos funcionarios del banco permitieron la...
Serie de Netflix expone nuevos detalles sobre el caso HSBC
Uno de los capítulos de la serie Dirty Money revela la sencilla estrategia con la que algunos funcionarios del banco permitieron la...
OFAC sanciona a aerolínea venezolana Conviasa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. incluyó a la aerolínea comercial Conviasa dentro de la lista de sancionados por...
Ofac incluye a otros colombianos en las sanciones contra Venezuela
En una nueva actualización de la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN), en el capítulo de sanciones contra Venezuela, la...
EE.UU. sancionó a Rusia por uso de veneno contra exespía
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que impuso sanciones financieras contra la Federación de Rusia luego de que ese...