Fincen Files: cuestionan a exdirectivo de cumplimiento

Periodistas que investigan los Fincen Files dedicaron todo un reportaje a la gestión de un antiguo directivo de cumplimiento del HSBC....

El tigre de papel y las apariencias en prevención del LA/FT

El mejor ejemplo de un tigre de papel es un sistema con políticas, procedimientos, instructivos y códigos para evitar el LA/FT que, aunque...

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Superfinanciera reitera importancia de consultas en listas por nombre

Según la entidad de supervisión, el nombre de una contraparte “no solo es relevante, sino necesario y obligatorio” dentro de todo SARLAFT...

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Minería ilegal: ¿por fin será fuente del lavado de activos?

Por tercera vez en menos de cinco años, el Ministerio de Minas volvió a presentar un proyecto de ley con ese propósito. Este 21 de...