EE.UU. sancionó a Rusia por uso de veneno contra exespía
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que impuso sanciones financieras contra la Federación de Rusia luego de que ese...
Exparamilitar ‘Pablo Sevillano’ fue removido de lista Clinton
El día de hoy la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) hizo una actualización de su programa de sanción de...
OFAC incluye a colombianos en sanciones contra Venezuela
En las últimas horas, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los...
EE.UU. endurece su régimen de sanciones contra Cuba
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presentó enmiendas al Reglamento de...
Ofac sanciona red de lavado internacional con presencia en Colombia
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Organización de Lavado...
Políticas de verificación de listas, tema del más reciente webinario de Infolaft
El pasado 15 de mayo se transmitió el webinario titulado “Políticas y buenas prácticas para la verificación de listas”, en el cual el...