EE.UU. endurece su régimen de sanciones contra Cuba
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presentó enmiendas al Reglamento de...
Ofac sanciona red de lavado internacional con presencia en Colombia
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Organización de Lavado...
La Ofac y gobierno de México van contra los corruptos y sus redes
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un magistrado mexicano y a...
Más advertencias y designaciones de la Ofac contra Venezuela
El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850 de sanciones para Venezuela...
EE.UU desbloquea funcionario sancionado que se volteó a Maduro
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que, como una manera de continuar el ejercicio de presión contra los...
9 fallas más comunes al cumplir sanciones de Ofac
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó las principales...