Sanciones SARLAFT: hubo 36 entre 2017 y 2019
[infogram id="f8c17052-24f1-445f-8a3e-b8124e8bffca" prefix="jmT" format="interactive" title="Sanciones 2017-2019"]
Ocupados bienes de ‘La Terraza’ avaluados en COP 400 mil millones
La Fiscalía General de la Nación informó que en una de las más grandes operaciones contra las finanzas del crimen organizado fueron...
Costa Rica impone responsabilidad penal corporativa
Durante este segundo semestre de 2019 Costa Rica fortaleció su régimen anticorrupción por primera vez desde 2005 al imponer la...
Tipologías de la red que habría lavado medio billón de pesos
La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados en Bogotá y Cúcuta 16 personas presuntamente vinculadas a una organización...
El BID bloqueó financiación a 20 filiales de Odebrecht
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la exclusión por seis años de más de 20 subsidiarias de Odebrecht S.A. por los...
Ausencia de oficial suplente denotaría falta de gestión: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó una sanción de COP 30 millones impuesta contra una compañía de financiamiento en...