Debemos ser proporcionales en la supervisión: Director UIF de Perú
Sergio Espinosa, director de la UIF peruana, expuso en un foro internacional organizado por Infolaft las razones por las cuales este no es...
Listas restrictivas y listas vinculantes: consultas gratis
Consulte gratis varias de las listas restrictivas y listas vinculantes más importantes a nivel internacional y prevenga el lavado de...
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Siete puntos claves del nuevo compliance
La compliance officer del Grupo CAP de Chile, Gabriela Gutiérrez, señaló durante el Foro Virtual Internacional de Infolaft en qué cambiará...
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