La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) y la Embajada Británica lanzaron este 11 de abril un curso e-learning sobre prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
¿De qué se trata?
El curso se divide en dos partes. En la primera hay un módulo general abierto a la ciudadanía a través del cual las personas podrán aprender sobre el contexto, el marco normativo, el sistema de gestión del riesgo, recomendaciones del GAFI, sistema de reporte, tipologías y señales de alerta, y ejemplos de casos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Mientras que en la segunda se realizarán talleres especializados para oficiales de cumplimiento, divididos por sectores, los cuales contarán con material especializado y la asistencia de un tutor de la UIAF.
Los sectores específicos a los que se dirigirán los talleres son:
- Sector financiero
- Responsables de la obligación aduanera y profesionales de cambio
- Notarios
- Juegos de suerte y azar
- Transportadora de valores
- Fútbol
- Transporte de carga
- Revisores fiscales y contadores
- Sector solidario
- Sector minero y energético
- Giros postales de pago
- Profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero
La proyección
De acuerdo con Luís Edmundo Suárez, ‘‘la plataforma e-learning está enmarcada en el enfoque proactivo de la UIAF’’, además resaltó su importancia al considerar que ‘‘uno de los puntos más difíciles de la lucha contra el LA/FT es transmitirle a la gente que vale la pena, y eso es lo que buscamos con el curso’’.
El promedio de personas capacitadas cada año por la UIAF en torno a la lucha contra el LA/FT es de 500 personas aproximadamente, sin embargo, se espera que con la nueva herramienta el número se aumente a 7500.
¿Cómo acceder?
La programación de los cursos para oficiales de cumplimiento se dará a conocer próximamente en la página de internet www.uiaf.gov.co
Por su parte, los ciudadanos interesados en tomar el curso general deben ingresar a www.uiaf.gov.co y dirigirse al módulo ‘UIAF virtual’ –ubicado en la parte superior derecha– donde deberán llenar un formulario de registro. Una vez surtido ese proceso, la persona deberá esperar 48 horas para la asignación de usuario y clave por parte de la UIAF, tras lo cual podrá comenzar su capacitación.
