“Si InterBolsa estuviera lavando, no se hubiera quebrado”: Esteban Tobón
En esta entrevista exclusiva el oficial de cumplimiento de InterBolsa, Esteban Tobón (quien era el encargado de gestionar el riesgo de...
Radicado proyecto de ley para reducir las transacciones en efectivo
El proyecto fue propuesto por los senadores Alfredo Rangel y María del Rosario Guerra del Centro Democrático y tiene como objetivo...
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Modificación en el Sarlaft para créditos de bajo monto y algunos seguros
El pasado 30 de septiembre, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió su circular externa 034 de 2015 a través de la cual modificó...
Las fallas más comunes en los Sarlaft financieros
Durante un reciente foro organizado por Infolaft la directora de prevención y control de lavado de activos de la Superintendencia...