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Sanción SARLAFT: corredora de seguros intentó excusarse por pandemia

Una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera quiso justificar la falta de posesión de su oficial de cumplimiento suplente con...

IV Congreso de Compliance: anuncios sobre SARLAFT y SAGRILAFT

Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos...

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Pasaportes vencidos de venezolanos sirven como documento de identificación

Así lo recordó la Superintendencia Financiera por medio de la carta circular 14 de 2022. El pasado 21 de febrero de 2022 la...

SARLAFT: cuidado con los eventos de riesgo generales

La primera multa emitida en 2022 por la Superintendencia Financiera afectó a una cooperativa financiera que tuvo diversas fallas en su...

SARLAFT 4.0: fijan plazos para responder solicitudes de Fiscalía

La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 32 de 2021, por medio de la cual recuerda a los establecimientos bancarios su...